四川巨能天然氣股份有限公司
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決議召開2019年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2020年7月25日（星期六）上午9:30，會期半天。
三、會議方式：因受疫情影響，本次會議采取釘釘APP線上會議直播模式。
四、會議議題：
1、審議《關(guān)于〈公司2019年度董事會工作報告〉的議案》；
2、審議《關(guān)于〈公司2019年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》；
3、審議《關(guān)于〈2019年度財務(wù)決算報告和2020年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》；
4、審議《關(guān)于〈2019年度利潤分配預(yù)案〉的議案》；
5、審議《關(guān)于〈公司第十二屆董事會換屆選舉〉的議案》；
6、審議《關(guān)于〈公司第十二屆監(jiān)事會換屆選舉〉的議案》；
7、審議《關(guān)于〈公司股東大會增加授權(quán)董事會處理相關(guān)事宜的授權(quán)額度〉的議案》。
五、出席大會人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司常年法律顧問。
六、股東大會股權(quán)登記日：2020年7月6日
七、股東登記辦法：
1、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）在2020年7月15日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
2、個人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件（簽章）及本人有效身份證復(fù)印件（簽章）或受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）及《授權(quán)委托書》在2020年7月15日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
3、股東需在2020年7月15日前按前述方式辦理參會登記手續(xù)，公司不接受股東逾期參會報名要求，本次會議不安排股東現(xiàn)場參會和現(xiàn)場咨詢接待；
4、股東或受托人留存的收件地址需真實、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無法送達(dá)導(dǎo)致證件遺失。
八、其它事項：
1、股東大會會議資料、《股東參會須知》（包括下載、安裝、登錄“釘釘APP”及參加會議的方式、會議流程、表決方式等重要內(nèi)容）及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號，請股東登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//m.kflanquan.com）及公司公眾號“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料；參會股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料；
2、參會股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說明登錄進(jìn)公司會議室，做好參會的調(diào)試準(zhǔn)備；
3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。
聯(lián)系人：林先生
郵寄地址：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券部
電話：028-86267243
傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0二0年七月二日
